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团伙制作假银行秒速时时彩平台网站套取储户卡

日期:2018/12/26     阅读:     来源:未知

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  一个家族式犯罪团伙通过制作虚假银行网站,套出被害人卡号密码等信息,实施无卡取现诈骗。受害人多达百人,覆盖北京、上海、湖南和广东等地,仅北京地区查证属实的被骗款项就达50万余元。近日,朝阳区检察院对刘某等三人以涉嫌信用卡诈骗罪进行批捕。

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  去年10月的一天,家住本市朝阳区的王女士接到了一条某银行的客服短信,提示她登录短信内的银行网站链接升级手机银行。王女士通过短信登录网站后,按照要求输入了个人银行卡号、身份证号码、手机验证码等相关信息。但没过多久,王女士竟收到一条被他人无卡取现两万元的短信,便立即报案。

  同一天,警方还接到多名被害人报案,他们都以同样的方式被无卡取现,金额几千元到数万元不等。经过侦查,警方查获了一个家族式实施信用卡诈骗犯罪的团伙。

  据了解,该团伙中的刘某学历仅为初中毕业,卖过茶叶,开过手机店。他嫌工作辛苦挣钱又少,于是伙同其兄、堂弟等人诈骗。刘某发现某银行的无卡预约取现额度很大且交易验证相对简单,于是将该银行的客户确定为实施诈骗的目标。

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  刘某首先找人制作了与正规银行网站高度相似的虚假银行网站,然后将事先编好的假冒银行客服短信,发给了利用“伪基站”设备发诈骗短信的梁某。

  梁某带着设备开车到北京市人群密集地区,冒充银行客服号码,向不特定人群发送“手机银行升级”的诈骗短信。短信内附带虚假银行的网站链接,收到诈骗短信的用户点击链接便可进入刘某制作好的虚假银行网站。该网站与正规银行网站高度相似,如果不细心观察,难以分辨真伪。

  被害人一旦按要求输入银行卡号、密码、身份证号码等信息,刘某便可在网站后台同步获取,后利用获取的信息,通过银行正规官网进行无卡预约取现。

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  银行为保证交易安全,会在客户提出无卡预约取现时,要求输入手机短信验证码。刘某为获取被害人的验证码,在虚假银行网站后台设置了要求被害人输入手机短信验证码的选项。

  被害人收到正规银行发送的短信后,往往不认真阅读便将验证码输入虚假银行网站。刘某在后台获取验证码后,输入到正规银行网站便可成功完成无卡预约取现业务。为降低风险,刘某还专门指挥马某等人在异地取款套现,马某将取出的钱款上交给刘某并收取几百元好处费。

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  犯罪嫌疑人进行无卡预约取现业务时,银行会向被害人手机发送标注有“无卡预约取现业务”及预约取现金额的手机验证码,被害人应认真阅读,以防陷入诈骗圈套。此外,还需仔细识别银行短信发来的网站地址。市民登录时要仔细核对,任何细微的区别都要引起高度重视。当发现个人资金异常变动,应及时通知银行冻结账户并报警。

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